Банковский счёт дроппера арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в ЕАО

Не сможет снять ни копейки со своего банковского счета или ещё как-нибудь воспользоваться лежащими на нём средствами так называемый дроппер, выявленный в ходе расследования по уголовному делу о мошенничестве в Еврейской автономной области. Является ли сам он мошенником, пока точно не установлено, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт регионального надзорного ведомства.

Прокурор области Заурбек Джанхотов в рамках координационного совещания по вопросам противодействия Интернет-мошенникам и киберпреступлениям, состоявшегося 30.08.2023, дал ряд поручений, в числе которых обеспечить эффективную работу всех заинтересованных ведомств по оказанию правовой помощи гражданам, пострадавшим от мошеннических действий с привлечением дропперов.

Так, в одном из случаев жертвой мошенников стал житель г.Биробиджана, у которого были похищены денежные средства. Неизвестный позвонил ему на мобильный телефон и под угрозой списания средств предложил перевести их на «безопасный» счет. Средства мужчина перевел на банковский счет, владелец которого следователем МОМВД России «Биробиджанский» установлен, им оказался житель другого региона.

В ходе расследования данного уголовного дела и с целью возмещения причиненного потерпевшему ущерба следователь возбудил ходатайство об аресте этого счета, владелец которого оказался дроппером. Именно его банковский счет продиктовал потерпевшему мошенник для перевода денежных средств.

В суде помощник прокурора г. Биробиджана Илья Селищев поддержал ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счёте дроппера.

С учетом позиции прокурора и следователя, суд удовлетворил заявленное ходатайство и наложил арест на денежные средства, прекратив все расходные операции по банковскому счету дроппера и запретил ему пользоваться и распоряжаться им.

В силу требований действующего законодательства передача доступа к счету третьим лицам не освобождает его владельца от негативных последствий такого предоставления. В связи с чем, ответственность перед законом по совершенным с помощью банковского счета (банковской карты) преступлениям лежит на владельце этого счета. При этом дроппер может быть и не мошенником, но является посредником между жертвой и преступником, если не доказан сговор.

Расследование уголовного дела продолжается под надзором прокуратуры г. Биробиджана.

В последнее время получило распространение использование мошенниками банковских счетов третьих лиц. Они называются «дроппы» или «дропперы». Эти счета используются для транзитного перечисления похищенных денежных средств и их обналичивания. Использование таких счетов затрудняет доказывание непосредственной причастности данных лиц к совершению преступлений.

В связи с этим прокуратурой области принимаются меры по судебной защите пострадавших от мошеннических действий граждан путем взыскания похищенных средств со счетов «допперов», как необоснованного обогащения.

Работа в данном направлении продолжена.

Фото: пресс-служба Прокуратуры ЕАО