Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области по факту сокрытия денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов руководством коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, с июля 2013 по февраль 2014 года  руководство одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Биробиджан Еврейской автономной области,  основным видом деятельности которого является строительство, предприняло действия, направленные на сокрытие денежных средств и имущества общества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, которую выявил налоговый орган. Неустановленными следствием лицами, осуществлявшими фактическое руководство обществом, денежные средства компании переведены на счета других фирм, а имущество, принадлежащее обществу, продано работнику компании. После чего предприятие  было реорганизовано. В результате указанных действий федеральному бюджету причинен ущерб в размере более 20 млн. 700 тыс. рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные ИФНС России по г.Биробиджан Еврейской автономной области.

В настоящее время выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, изъята налоговая и бухгалтерская документация предприятия. Назначена экономическая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет Российской Федерации

Следственное управление по Еврейской автономной области